VISI | Mengapa Kejahatan Terorganisir Menaruh Uangnya di Judi Online ?

Operasi kriminal ini berisiko mengganggu stabilitas negara-negara ini dan telah membuat keberadaannya dirasakan di banyak negara Asia Tenggara dan negara-negara Indo-Pasifik di sekitarnya.

Sistem Perbankan Bawah Tanah

Kelompok kriminal Tiongkok menggunakan infrastruktur yang dibuat oleh kasino daring untuk sistem perbankan digital bawah tanah dan telah memicu meningkatnya kejahatan transnasional di wilayah tersebut.

Ilustrasi yang jelas tentang konsekuensi dari kejahatan Mekong adalah kasus pencucian uang besar di Singapura di mana lebih dari $US2,2 miliar aset disita dari kelompok kriminal Tiongkok. Kelompok ini meraup keuntungan besar dari perjudian daring ilegal dan pusat-pusat penipuan di Kamboja dan Filipina.

Kelompok ini mencuci uang tersebut melalui Singapura dan berinvestasi di properti dan perusahaan di Singapura dan luar negeri, salah satunya di Inggris.

Ada kemungkinan bahwa kelompok kriminal Tiongkok lainnya yang terlibat dalam perjudian daring dan pusat penipuan telah menginvestasikan kembali keuntungan mereka di Asia Tenggara dan di seluruh dunia.

Pusat penipuan bekerja dengan cara memikat para pekerja yang tidak menaruh curiga melalui iklan lowongan kerja palsu (scammer) dan memaksa mereka untuk bekerja di kasino daring ilegal dan penipuan daring.

Sebuah laporan dari Kantor PBB mengenai Narkoba dan Kejahatan (UNODC) pada bulan Januari menjelaskan hubungan simbiosis antara kejahatan transnasional dan maraknya perjudian daring dan mata uang kripto di kawasan ini yang menggunakan jaringan elektronik terlarang seperti jaringan gelap (dark web) dan penyedia layanan internet ilegal.

Peran Narkoba

Laporan yang sama  menunjukkan peningkatan permintaan global untuk metamfetamin dan obat-obatan terlarang lainnya. Hal ini tentu menghasilkan keuntungan besar bagi kelompok-kelompok kriminal regional yang kemudian memanfaatkan kasino daring dan jaringan elektronik ilegal lainnya untuk mencuci uang kotor tersebut.